国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

摘要： 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、董事会会议召开情况　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于...

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年7月18日以电子通讯方式发出第七届董事会第十次会议通知，于2023年7月26日以通讯方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，部分经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于补选专委会委员的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。同意王浩先生、胡三高先生补选为战略投资委员会委员，胡三高先生、何平林先生补选为提名委员会委员，韩杰先生、胡三高先生、王浩先生选举为薪酬与考核委员会委员，何平林先生、韩杰先生、曹益嘉先生选举为审计与风险管理委员会委员。

　　调整后的专委会委员构成如下：

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月27日

　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-039

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于启用公司官网的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为全面反映企业经营发展情况，增强广大投资者的认同感，塑造“一流绿色能源产融企业”品牌形象，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）启用官方网站，网址为http://spicifh.spic.com.cn。

　　公司办公地址、邮政编码、投资者热线电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变，主要联系方式如下：

　　办公地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮政编码：100033

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　　传 真：010-86625909

　　电子信箱：dtcr@spic.com.cn

　　网站地址：http://spicifh.spic.com.cn

　　欢迎广大投资者通过以上方式与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月27日